EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Board/Management Information • Apr 14, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14.04.2016 00:13:19
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14.04.2016 08:03:14

Ortaklığın Adresi	:	Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
E-posta adresi	:	investorrelations@erdemir.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve İmza Yetkileri Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 01 Nisan 2016 tarih ve 9409 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla;

- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza,

- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

olarak seçilmelerine ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak temsil ve ilzama herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yetkili olmaları kaydıyla imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

According to the decision of our Company's Board of Directors, dated April 01st, 2016 and numbered 9409;

- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Representative: Ali Aydın PANDIR) has been elected as the Chairman of the Board of Directors - Managing Director,

- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Representative: Ertuğrul AYDIN) has been elected as the Vice Chairman of the Board of Directors,

It was resolved that all of the Board Members are authorized unlimited in the widest sense to represent and bind our company with joint signature of two Board Members.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.