TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FULDEN PEHLİVAN	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	15.04.2016 14:13:11

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	850 - 2221957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556820
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 15 Nisan 2016 tarihinde, saat 10.00' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda; 1-Toplantı başkanlığına Sn. Halil Aydoğan oyçokluğuyla seçildi. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunmasının oyçokluğu ile kabulüne karar verildi. 3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin denetim raporunun görüş kısmının okunmasının oyçokluğu ile kabulüne karar verildi, rapor okunarak müzakere edildi. 4-2015 yılı Finansal Tablolarının oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi. 5-Şirketin 2015 yılı zararının geçmiş yıl zararına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karların mahsubunda kullanılmasının oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 6-Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildiler. 7-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Halil AYDOĞAN, Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Sn. Metin Recep ZAFER, Sn. Aydın Cem ASLANBAY, Sn. Muhammet Lütfi ÇELEBİ, Sn. Fatih KÜÇÜKCAN, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Serhat Süreyya ÇETİN' in seçilmelerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 8-Şirketimizin 2016 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500-TL ücret ödenmesi hususunun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesinin oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 12- Dilek ve temenniler bölümünde fiziki ortamda katılan pay sahibi Mehmet Gökhan ÇATANA'nın bilgi talebinin bir hafta içerisinde iletileceği bilgisi verildi. Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından toplantı saat 11:00'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.