SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Halil KARAKAYA	Genel Müdür	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	19.04.2016 19:35:34

Adres	Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA
Telefon	236 - 3148383
Faks	236 - 3148384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 3148383
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 3148384
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplatı Çağrısı

Karar Tarihi	19.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	12.05.2016 11:00
Adresi	Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere si ve onaylanması 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti. 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 10- 2015 ve 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi, 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13'üncü maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması, 14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 15- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 11:00'de Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa adresindeki şrrket merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri, vekalet formu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.