ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20.04.2016 18:03:49
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20.04.2016 18:07:35

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	20.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2016 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:- 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Genel Kurulda; -Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, -2015 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, -31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 83.058.187,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 80.068.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 2.989.687,00 TL'sının Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına; ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre Net Dönem Karı 83.058.187,00 80.491.719,59 Geçmiş Yıl Zararları (-) 0,00 0,00 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00 Net Dağıtılabilir Dönem Karı 83.058.187,00 80.491.719,59 Ortaklara Birinci Kar Payı 1.215.000,00 1.215.000,00 Ortaklara İkinci Kar Payı 71.685.000,00 71.685.000,00 Genel Kanuni Yedek Akçe 7.168.500,00 7.168.500,00 Olağanüstü Yedeklere Aktarılan 2.989.687,00 423.219,59 Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak; - tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması, - diğer ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,00 TL brüt ve %255,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,55 TL net nakit kar payı dağıtılması, ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2016 olarak belirlenmesine, -Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, -Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, -Feyzi Onur Koca ve Adil İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine, -2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine, -Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, -Şirketin 2016 yılında (01/01/2016 - 31/12/2016 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine, -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine, karar verildi. Ayrıca, -2015 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler, -2015 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler, -Ve yıl içerisinde (01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 309.474,85 TL'sı tutarındaki bağışlar, ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CLEBI(Eski),TRACLEBI91M5	3,0000000	2,5500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00011	3,0000000	3,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00029	3,0000000	3,0000000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.04.2016

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.

- 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.

- 2015 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.

- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı.

- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.

- Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi karara bağlandı.

- Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.

- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.