INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2016

Esas Sözleşme Tadili

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2016 15:57:45

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
E-posta adresi	:	yatirimci.iliskileri@armada.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Tadili

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz'un 14.04.2016 tarihli toplantısında,

1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

2) Genel Kurul öncesinde Esas Sözleşme değişiklikleri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu izinleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm yasal izinlerin alınmasına,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.