AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2016 19:12:44
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2016 19:16:10

Adres	Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon	246 - 2326044
Faks	246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.04.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı Saat: 11:15'de açıldı. Atatürk, Ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız, vatan savunmasında hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı. 2-Divan heyeti teşekkülünde; Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR ve Mehmet Emin ÜNAL'ı öneren dilekçe okundu. El kaldırma suretiyle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi. 3-2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu hakkında divana İsmail Atilla SÜLDÜR tarafından verilen sözlü önerge ile sadece Bağımsız Denetim Görüşünün okunması müzakereye açıldı. 4-Bilanço ve Gelir Tablosu Bağımsız Denetim ekibimizden Caner GÜNER tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. 6-Divana ve Genel kurula, İ.Atilla SÜLDÜR (Pay 2.223,54), Dr.Ahmet PAŞAOĞLU (Pay 13.337,60), Vedat AKYOL (Pay 975,40), Ali İhsan BEYHAN (Pay 2.048,80) Yılmaz KASAP (Pay 4.232,00) tarafından verilen önerge ile; İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüzeyin UYSAL, Dr.Ahmet PAŞAOĞLU, Taner MİRZA, Vedat AKYOL yönetim kurulu üyeliği için teklif edildi.SPK'ya göre yapmış oldukları başvuru neticesinde Kayhan GİRİTLİOĞLU ve Şinasi OLGUN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmiştir. 7-Adaylar oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ,Asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildi. 9-Yönetim Kurulumuzun 2015 yılına ait kâr dağıtımı yapılmaması önerisi el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 10-2016 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu oybirliği ile kabul edildi. 11-TTK 395-396 maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işlermlerle ilgili yönetim kuruluna izin verildi.2015 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13-2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. 14-2015 yılında Aksu Enerji'nin hak ve varlıkları üzerinden 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi. 15- Pay sahiplerimizden Vedat Akyol'un talebi oy birliği ile kabul edildi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize uygulanan 308.408 TL'lik idari para cezasının şirket tarafından ödenmesi önerisi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 17-Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın gerekirse tamamının satışı veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği işle kabul edildi. 18-Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 50.000.000(ellimilyon) TL'sına çıkarılması için genel kuruldan yetki alındı. 19-2016 yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 60.000,00 TL üst sınır belirlendi. 20-Dilek ve temenniler alınarak toplantı bitirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.