AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29.04.2016 14:06:39
2	PETR SEDLAK	FİNANSMAN VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29.04.2016 14:27:23

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	:	info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu komitelerinin oluşumuna ilişkin kamu açıklamasıdır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri Schwarz'ın üye olarak seçilmelerine,

2. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri SCHWARZ'nın başkan, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Petr SEDLAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Özge ÖZEN AKSOY'un üye olarak seçilmelerine,

3. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri Schwarz'ın üye olarak seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

Karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.