KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 3, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2016 17:40:15

Adres	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon	232 - 8770855
Faks	232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024	X

Karar Tarihi	03.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	25.05.2016 15:15
Adresi	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Gündem	1.Başkanlık divanının seçimi ve Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılması ile ilgili olarak alınan Genel Kurul Kararı'nın onaylanması 3.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı ile ilgili olağan Genel Kurul toplantısında, şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılması ile ilgili olarak alınan kararı tasdik etmek üzere 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 15:15 'de B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.