BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SENCER DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	04.05.2016 16:07:43
2	FATMA KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	04.05.2016 16:12:39

Adres	Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA
Telefon	322 - 3552000
Faks	322 - 3467553
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 3552055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 3467554
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	04.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	02.06.2016 14:00
Adresi	Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması. 2.2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi. 3.2015 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması. 4.2015 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki. 5.2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 6.2015 Yılı Karının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kar Payı Oranlarının Belirlenmesi. 7.2015 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi. 8.Şirketin 2016 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. 9.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Ana Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler Başlıklı 7. Maddesinin ve Sermaye Başlıklı 10. Maddesinin Değiştirilmesine Karar Verilmesi. 10.Şirketin 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesinin ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi. 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi. 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:00'de Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir/Adana adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.