KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 5, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (C Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 17:45:10
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER VE BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 17:52:27

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	05.05.2016 09:30
Hesap Dönemi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar • Sayın Marcelo Faria De Lima, • Sayın Petros Diamantides • Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra • Sayın Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı 21.890.996.-TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 26.265.771,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, 1.313.288,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı 20.577.707,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 20.579.066,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) 2.057.906,65 TL, net (nakit) 1.961.442,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin 31.05.2016 belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 05 Dilekler ve Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler.

02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

• Sayın Marcelo Faria De Lima,

• Sayın Petros Diamantides

• Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

• Sayın Serkan Güleç

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı 21.890.996.-TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 26.265.771,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, 1.313.288,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı 20.577.707,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 20.579.066,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) 2.057.906,65 TL, net (nakit) 1.961.442,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin 31.05.2016 belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

05 Dilekler ve Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.