Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

Company: Jumbo S.A. Date: 2025-07-18 Language: Greek (modern) Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

# Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

# ΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις εννιά (9) του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20.00, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» (η «Εταιρεία»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση μετά την σημερινή εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Θέμα 2: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα 3: Λήψη απόφασης για την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας

Θέμα 4: Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τη διενέργεια ειδικά και περιοριστικά ορισμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας

Θέμα 5: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Θέμα 6: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.07.2025 με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα επτά (7) εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- 1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου,
- 2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου,
- 3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου,
- 4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέα,
- 5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου,
- 6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου,
- 7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου,
- 8. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου,
- 9. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου,
- 10. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου,
- 11. Ευθυμία Δελή του Πανάγου.
- 12. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλή.
- 13. Γεώργιος Τσαγκάρης του Παντελεήμονα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ότι νομίμως συνέρχεται αυτό αυτοκλήτως στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση αυτών.

## Θέμα 1

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και το Καταστατικό της Εταιρείας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 08.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία, απαρτιζόμενο από τα δεκατρία (13) εκλεγέντα μέλη του, συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά από ανταλλαγή απόψεων, διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, εξέλεξε ομόφωνα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Εκτελεστικό Μέλος.

2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], µε Α.∆.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Εκτελεστικό Μέλος.

4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέα, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με αρ. διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Εκτελεστικό Μέλος.

5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Εκτελεστικό Μέλος.

6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

10. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

11. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλή, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

12. Γεώργιος Τσαγκάρης του Παντελεήμονα, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 17.06.2025 συνεδρίασή του και διαπιστώνεται και σήμερα, πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 09.07.2025 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

# Θέμα 2

Επί του θέματος αυτού, μετά από ανταλλαγή απόψεων, διαλογική συζήτηση και σχετική ψηφοφορία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα:

1. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●],

2. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δημήτριο Κεραμέως του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ελένης, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●],

3. Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας την Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου και της Διαμάντως, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], και

4. Σε συνέχεια της επανεκλογής του κ. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέα και της Ανδριανής, κατοίκου [●], οδός [●] αρ. [●], με αρ. διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διευκρινίζεται ρητά ότι παραμένει στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, ως έχει ήδη διοριστεί με την από 15.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρεία.

#### Θέμα 3

[...]

## Θέμα 4

[...]

## Θέμα 5

Επί του θέματος έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 09.07.2025 αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή η θητεία της να λήγει την 08.07.2027), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 06.11.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 09.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα μέλη της πρέπει στην πλειοψηφία τους να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκροτηθεί σε σώμα και διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

- 1. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- 3. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Θεόδωρος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής παρουσίασης (financial reporting) Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

και λοιπές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος ομάδας έργου για πολυεθνικούς ομίλους, εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό Χρηματιστήριο και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της μεταποίησης, των πρώτων υλών, των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας, του μάρκετινγκ και του Δημόσιου Τομέα. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η κα Ευανθία Ανδριανού ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor σε ελεγκτική εταιρεία ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής και στη συνέχεια διετέλεσε και Διευθύντρια τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής σε διάφορους οργανισμούς. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρου του Private Equity, είναι επίσης συνιδρυτής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κος Μάριος Λασανιάνος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διευκρίνισε ότι όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη διαθέτουν πέραν της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή/και την λογιστική, όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, την αναγκαία πείρα και γνώση και είναι όλα ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία ορίζει ομόφωνα τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 όπως αυτό διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατά συνέπεια ένα από αυτά θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ν. 4449/2017 και τις επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα. Η Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

## Θέμα 6

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως:

## Ο Πρόεδρος Τα Μέλη