KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 17, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER VE BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2016 17:03:59
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2016 17:43:37

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	:	TEL: 0236-2362233 FAX: 0236-2361695
E-posta adresi	:	serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TEL:0236-2362233 FAX: 0236-2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.05.2016
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURALACAK KOMİTELERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. Mert Engindeniz'in (Başkan) ve  Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye)  Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) , Sn. Serkan Güleç (Üye) ve  Sn. Serkan Uyanık' ın (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) ve  Sn. Serkan Güleç'in (Üye)  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.