DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 18, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18.05.2016 15:33:42
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18.05.2016 15:42:56

Adres	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon	212 - 6929292
Faks	212 - 6970208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6929421
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6970208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.05.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. - 2015 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edildi. - Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Ayşecik Haas, Cüneyt Demirgüreş (Bağımsız Üye) ve Tuncay Cem Akkuş'un (Bağımsız Üye) seçilmesine ve her birine aylık brüt 8.000 TL hakkı huzur verilmesine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2016 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylandı. -Şirket Ana Sözleşmesi "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi. -2016 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının aktif toplamın binde beşi olarak belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2016 tarihinde saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.