KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 25, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.05.2016 17:08:11

Adres	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon	232 - 8770855
Faks	232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI 'nın, oy sayım memurluğuna Sn. Mücahit Turan TEKİN' in ve tutanak yazmanlığına Sn. Latife ERDOST' un seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı'nın seçiminden sonra Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2- Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Faaliyet raporunun kabulu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu; 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi. 3- Şirketin 2015 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile finansal tablolar ve denetçi raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi.Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu; 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir. 5- Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir sonraki olağan genel kurula kadar, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 17074188770 TC Kimlik Numaralı Sn. Fikri Şadi GÜCÜM 31807792928TC Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET 15652993662TC Kimlik Numaralı Sn. Özkan GENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 18755437156 TC Kimlik Numaralı Sn. Erhan GÜR 14237412420 TC Kimlik Numaralı Sn. Çağdaş KARABAŞ 'ın görev yapması Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Ali KARAMEHMET ve Özkan GENÇ 'in üyelikleri oy birliği ile onaylandı. 7- Şirketimiz 2015 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.441.213,00 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifioy birliği ile kabul edildi. 8- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2016 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu, 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan kararların devamı ekteki pdf.te mevcuttur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2016 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 23.05.2016 tarih 16186486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H. Alper MARASALI ve Sn. Halil BACAKSIZ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı tutanağı, hazirun cetveli, esas sözleşme değişiklik taslağı ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.