OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Jun 3, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	03.06.2016 09:31:34

Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ
Telefon	352 - 3211132
Faks	352 - 3211133
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 3211132
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 3211133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	02.06.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	01.07.2016 14:00
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 11 Melikgazi/ Kayseri
Gündem	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1)Açılış ve yoklama, 2)Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3) 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4) Yönetim Kurulunun, 2015 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6) 11.04.2016 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin değişmesi teklifinin karara bağlanması, 7) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9) Şirket'in 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 11) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 12) 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15) Dilek, temenni ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.