ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 14, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

01.03.2016

01.03.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi kapsamında daha önce oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye, Denetim Komitesi'ne üye ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak seçilerek atanmasına ve bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi kapsamında daha önce oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Başkan olarak seçilerek atanmasına ve bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi kapsamında daha önce oluşturulmuş olan Yönetim Kurulu komiteleriyle ilgili çalışma esaslarının güncellenerek kabul edilmesine karar verilmiştir. Komite çalışma esasları ekli dosyalarda yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Ahmet Murat YALNIZOĞLU, who is one of the independent Board Member of our Company has been nominated as a member for Corporate Governance Committee, Audit Committee and Risk Assessment Committee which were established before according to the Corporate Governance Principles published by Capital Markets Board and Articles of Association of the Company and no payment is to be made due to these duties.

Halil Bülent ÇORAPÇI, who is one of the independent Board member of our Company has been nominated as President for Risk Assessment Committee which was established before according to the Corporate Governance Principles published by Capital Markets Board and Articles of Association of the Company and no payment is to be made due to these duty.

In addition, it was decided that the charters regarding Board Committees which were established according to the Corporate Governance Principles published by Capital Markets Board and Articles of Association of the Company were updated. The Board charters were provided as attached files.

English statement - English version of the disclosure statement is presented. In the event of a contradiction between Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.