IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Governance Information • Jun 14, 2016

Contact Information

Head Office Address	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Production Facilities Address	---
Web-site	www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza N3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	0216 537 00 00	0216 537 03 62

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
FARUK BOSTANCI	SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ		0312 231 40 66		Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Sermaye Piyasasında	203649/700265/800197/600291/301126/401002
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ		02165370000

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Duration of Company	SÜRESİZ

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	13.08.1998	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL A.Ş.	ANA PAZAR

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Rıza Kutlu IŞIK	14.203.594,88	TRY	17,27
Uğur IŞIK	14.203.589,71	TRY	17,27
Tolga IŞIK	13.061.950,72	TRY	15,88
Diğer	4.753.278,31	TRY	5,78
Halka Açık Kısım	36.037.706,26	TRY	43,81

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	2.561.724,9	TRY	0,89	OYDA ve YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	283.559.539,31	TRY	99,11		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
RIZA KUTLU IŞIK		Male	Chairman of the Board	EKONOMİST	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ	0	A GRUBU	Dependent Member
UĞUR IŞIK		Male	Deputy Chairman of the Board	İŞLETMECİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ	0	A GRUBU	Dependent Member
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ	0	A GRUBU	Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SIRRI GÖKÇEN ODYAK		Male	Member of the Board	GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ	0	A GRUBU	Dependent Member
AYSEL UZUN		Female	Member of the Board	İŞLETMECİ		IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. GENEL SEKRETERİ	0	A GRUBU	Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Prof. Dr. AHMET SELAMOĞLU		Male	Member of the Board	AKADEMİSYEN		ÖĞRETİM ÜYESİ / DANIŞMAN	0	A GRUBU	Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu
HÜSEYİN BAYAZIT		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ		DANIŞMAN	0	A GRUBU	Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
SIRRI GÖKÇEN ODYAK	GENEL MÜDÜR	GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ	GENEL MÜDÜR	BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EKONOMİST	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇEMAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.	Holding	184.031.366,00	88.731.361,33	TRY	48,22	İŞTİRAK
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.	Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması	55.406.268,00	55.406.260,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş.	İnşaat Malzemeleri	43.000.000,00	41.867.380,00	TRY	97,37	BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat ve Turizm İşl.A.Ş.	İnşaat ve Turizm	23.405.213,00	22.987.712,96	TRY	98,22	BAĞLI ORTAKLIK
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi ve Dağıtımı	42.000.000,00	6.627.500,00	TRY	15,78	İŞTİRAK
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İplik Üretimi	4.000.000,00	4.000.000,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt.A.Ş.	İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt	670.000,00	670.000,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş	Enerji Üretimi ve Dağıtımı	600.000,00	300.000,00	TRY	50	BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar Park Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş.	Gayrımenkul Yatırımı ve İşletmeciliği	266.428,60	266.428,60	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
Pelitli Enerji A.Ş.	Enerji Üretimi ve Dağıtımı	50.000,00	10.000,00	TRY	20	İŞTİRAK
Yulaflı Enerji A.Ş	Enerji Üretimi ve Dağıtımı	50.000,00	10.000,00	TRY	20	İŞTİRAK