EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Contact Information


Head Office Address	ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Production Facilities Address	ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Web-site	www.egeseramik.com

E-mail Address


E-mail
[email protected]
[email protected]

Communication Address, Phone and Fax


Address	Phone	Fax
ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR	(232)8781700	(232)8781254

Investor Relations Department or Contact People


Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
AYSEL HATİPOĞLU	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	01.04.2016	(212)2120044	[email protected]	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	518773 & 702380
BÜLENT SABUNCU	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ	01.04.2016	(232)8781700	[email protected]

Scope of Activities and Independent Audit Company Information


Scope of Activities of Company	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak, b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak, c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak, d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak, f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak, g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak, h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek ; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.
Duration of Company	Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek ; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Duration of Company

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded


Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senetleri	22.01.1993	Türkiye Cumhuriyeti	Borsa İstanbul A.Ş.	Ulusal Pazar

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders


Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
İBRAHİM POLAT	14.331.605,13	TRY	19,11
ADNAN POLAT	12.087.817,44	TRY	16,12
MURAT POLAT	12.201.607,01	TRY	16,27
SONGÜL SEL	11.372.069,90	TRY	15,16
SUNA POLAT	49.659,69	TRY	0,07
DİĞER	24.957.240,83	TRY	33,27

Information About Shares Representing the Capital


Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	12,00	TRY	0	Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	18,00	TRY	0	Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
C	Bearer	0,01	TRY	74.999.970,00	TRY	100		Traded

Company Management

Board Members


Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
İBRAHİM POLAT		Male	Chairman of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkanlığı	İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	3,88	A	Dependent Member
BÜLENT ZIHNALI		Male	Deputy Chairman of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı		0,00049	A	Dependent Member
BARAN DEMİR		Male	Deputy Chairman of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Denetim Komitesi Üyeliği	İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	0,0373	A	Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İSMET MİLÖR		Male	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi		0,000052	B	Independent Member	Denetim Komitesi & Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
İBRAHİM FİKRET POLAT		Male	Member of the Board		Yönetim Kurulu Üyesi			C	Dependent Member
DİLEK NAM		Female	Member of the Board					C	Independent Member	Denetim Komitesi-Üye

Top Management


Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
BÜLENT ZIHNALI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER	Genel Müdür	Yönetici	Genel Müdür
BÜLENT SABUNCU	Mali İşler Müdürü	Yönetici	Mali İşler Müdürü
MUSTAFA AKBACI	Satış Müdürü	Yönetici	Satış Müdürü
İLYAS YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	Yönetici	Personel ve İdari İşler Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY	Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü	Yönetici	Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
NURGÜN AY	Fabrika Müdür Yardımcısı	Yönetici	Arge-Ürge Müdürü
NEVİN ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Yönetici	Bilgi Teknolojileri Müdürü

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments


Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.	AR-GE Hizmeti	50.000,00	4.000,00	TRY	8	Finansal Yatırım
Turgutlu Su Ürünleri A.Ş.	Ateşe Dayanıklı Olmayan Kilden İnşaat Malzemesi İmlatı	4.500,00	45,00	TRY	1	Finansal Yatırım
İbrahim Polat Holding A.Ş.	Holding	263.000.000,00	45.686.918,95	TRY	60,92	Ana Ortaklık

Miscellaneous


Explanation	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ni 30.04.2012 tarihi itibariyle devralmıştır.

AI Terminal

10665_rns_2016-06-23_bc6a0fbd-6546-416b-b519-965948cb7551.html

More from EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Talk to a Data Expert