TURCAS PETROL A.Ş.

Registration Form • Jun 29, 2016

Contact Information

Head Office Address	Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Production Facilities Address	Yoktur
Web-site	www.turcas.com.tr

E-mail Address

E-mail
turcas_investorrelations@turcas.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul	02122590000	02122590019

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Pınar Saatcıoğlu	Investor and Shareholder Relations Assistant Manager & Corporate Governance Committee Member	11.11.2013	02122590000 (Ext: 1287)	pinar.ceritoglu@turcas.com.tr	Advanced CMB and Corporate Governance Rating	Advanced:207867 Corporate Governance Rating: 701822
Erkan İlhantekin	CFO and Corporate Governance Committee Member	21.02.2012	02122590000	erkan.ilhantekin@turcas.com.tr	Advanced CMB and Corporate Governance Rating	Advanced: 203104 Corporate Governance Rating: 700696

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently
Duration of Company	Unlimited

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Erdal Aksoy	76.234.527,68	TRY	28,24
Saffet Batu Aksoy	30.915.946,87	TRY	11,45
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	30.915.942,57	TRY	11,45
		TRY

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	269999850	TRY	99,99	None	Traded
B	Registered	1	TRY	112,5	TRY	0,00	Privileged (Board Member Appointment)	Not Traded
C	Registered	1	TRY	37,5	TRY	0,00	Privileged (Board Member Appointment)	Not Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Erdal Aksoy		Male	Chairman of the Board	Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi'dir	28,24	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Üyesi
Yılmaz Tecmen		Male	Deputy Chairman of the Board	İktisatçı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi olan Yılmaz Tecmen, aynı zamanda TUROB (Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Üyesi'dir.	2,2	A,B	Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Saffet Batu Aksoy		Male	Member of the Board	Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi'dir.	11,45	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Başkanı
Banu Aksoy Tarakçıoğlu		Female	Member of the Board	Finansçı	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi	11,45	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ayşe Botan Berker		Female	Member of the Board	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı firmalardan Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.			Independent Member	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet Sami		Male	Member of the Board	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı firmalardan Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur.			Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Matthew James Bryza		Male	Member of the Board	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dir			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Erdal Aksoy	Başkan	Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi
Yılmaz Tecmen	Başkan Vekili	İktisatçı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi, TUROB Üyesi
Saffet Batu Aksoy	Üye	Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Üye	Finansçı	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi
Ayşe Botan Berker	Bağımsız Üye	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.
Mehmet Sami	Bağımsız Üye	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur
Matthew James Bryza	Üye	Diplomat	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dur.

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	198000000	2639981	TRY	1,33	Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Toptan Satışı	4300000	1432760	TRY	33,32	Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
Turcas Enerji Holding A.Ş.	Holding	152000000	151995225	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	14500000	14498840	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	21810000	20065200	TRY	92	Bağlı Ortaklık
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	Petrol Ürünleri	528118000	158435000	TRY	30	Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	1072000000	321600000	TRY	30	Dolaylı İştirak
ATAŞ	Akaryakıt Depolama	8400000	420000	TRY	5	Finansal Yatırım
EPİAŞ	Enerji Piyasaları İşletmesi	625000000	50000	TRY	0,08	Finansal Yatırım