DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 20, 2016

Summary Info	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ HK.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	08.06.2016
General Assembly Date	12.07.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	11.07.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:142 SARIYER /İSTANBUL

Agenda Items

1 - 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2 - 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5 - 5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6 - 6. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. ve ‘Genel Kurul' başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması

7 - 7. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8 - 8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

9 - 9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

11 - 11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2016 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - 12. Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,

13 - 13. Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel 2015 yılı genel kurul gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	dardanel genel kurul bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	dardanel genel kurul ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	dardanel vekaleten oy kullanma formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	dardanel yönetim kurulu kararı 08 06 2016.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.07.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Temmuz 2016 Salı günü Saat:11:00 'da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No: 142 Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantı Daveti, Vekaletname ve Bilgilendirme Dökümanı ekte, şirketin merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Not: Kap 4.0 sistemine uyum sağlaması amacıyla daha önce 08.06.2016 tarihinde çıkılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı yeniden yayınlanmaktadır.