DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 22, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.06.2016 ve 21.07.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

21/07/2016

21/07/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2015 / 2016 Mali Yılı 1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

21/07/2016

21/07/2016

oda_Time|

		Saati	Time

17.00 (VIE)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2015/2016 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2016/2017 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim Kurulu'nun seçilmesi

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 21.07.2016 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2015/2016 Mali Yılı 1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 hesap dönemine  ilişkin 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

21 Temmuz 2016 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 18. Olağan Genel Kurul Toplantisi Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 545 hissedar, 5.836.489 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,489

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,489

Evet oylari 5,836,489

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 546 hissedar, 5.836.590 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,590

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,590

Evet oylari 5,836,590

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 545 hissedar, 2.688.138 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 2,688,138

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 27.59 %

Toplam geçerli oy sayisi: 2,688,138

Evet oylari 2,688,138

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

**

Gündem maddesi 5:**

Gözetim Kurulu'na 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 547 hissedar, 5.836.593 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,593

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,593

Evet oylari 5,836,593

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 6:

2016/2017 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 547 hissedar, 5.836.593 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,593

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,593

Evet oylari 5,816,078

Hayir oylari 20,515

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 7.1:

Gözetim kurulu üyelerinin, tüzük tarafından konulan sınırlar kapsamında dört kişi iken iki kişi daha seçilerek altı kişiye çıkarılması önerisi.

Mevcudiyet: 547 hissedar, 5.836.593 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,541

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,541

Evet oylari 5,836,388

Hayir oylari 153

Çekimser oylar 52

Gündem maddesi 7.2:

Andreas Bierwirth'in Gözetim Kurulu'na seçimi

Mevcudiyet: 547 hissedar, 5.836.593 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,518

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,518

Evet oylari 5,835,497

Hayir oylari 1,021

Çekimser oylar 75

Gündem maddesi 7.3:

Cem M. Kozlu'nun Gözetim Kurulu'na seçimi

Mevcudiyet: 547 hissedar, 5.836.593 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5,836,593

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59.90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,836,593

Evet oylari 5,830,843

Hayir oylari 5,750

Çekimser oylar 0

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.