İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Aug 26, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

"_"

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun bugün (26.08.2016) yapılan toplantısında;

17.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yapılan açıklama çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Paksoy'un yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sedat Kurucan 'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören 'in yeni bir atama yapılıncaya kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören 'in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Abdurrahman Gök, Abdullah Tuğcu ve Mahmut Kemal Aydın 'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

26.08.2016 Yönetim Kurulu toplantısında; yönetim kurulunun yeni görev dağılımı belirlenmiştir. Sayın Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yeni bir atama yapılıncaya kadar birlikte yürütecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve uygulaması zorunlu olan 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, 17/08/2016 tarihinde saat 10:07:41'de yapılan özel durum açıklamasında belirtilen durum nedeni ile geçiş dönemini kapsamakta olup, daha sonra Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlayacaktır.