FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Aug 31, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[FBBNK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

25.08.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/08/2016

31/08/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

31/08/2016

31/08/2016

oda_Time|

		Saati	Time

11:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi N129 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Banka Esas Sözleşmesi'nin 5., 7. ve 18. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, Mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayısının Artırılması ve Yeni Üyenin Seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/08/2016 günü saat 11:30 itibarıyla, Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi N 129 Şişli-İstanbul'da gerçekleşmiş olup, yapılan toplantıda aşağıdaki hususlarda karar alınmış ve genel kurul kararının tescili için ilgili evraklarla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmuştur.

Toplantıda;

-Esas Sözleşme'nin ''Merkez ve Şubeler'' başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile,

-Esas Sözleşme'nin ''Sermaye'' başlıklı 7.Maddesine ilişkin olarak;  03.06.2016 Tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan Bankamız ile TurkFinance B.V. arasında imzalanan Sermaye İştirak Sözleşmesi (Subscription Agreement) gereği, Bankamızın 847.515.078,20 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 93.645.475,05 TL tutarında artırılarak Bankamız esas sermayesinin 941.160.553,25 TL‘ye yükseltilmesine; artırılan sermayenin 93.645.475,05.-TL'lik kısmının, anılan sözleşme ile, şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırım yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından karşılanmasına ve esas sözleşmenin 7. maddesinin bu minvalde tadil edilmesine oy birliği ile,

- Esas Sözleşme'nin ‘Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları' başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesine oy çokluğu ile,

- Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılmasına, 7 kişiden oluşan  yönetim kurulu üye sayısının 8'e çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, yazılı beyanı bulunan Sn. Selçuk Yorgancıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile

- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Daha detaylı bilgi için Toplantı Tutanağı ayrıca ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,