UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 1, 2016

Summary Info	2015 Yılı Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	UMPAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	01.11.2016
General Assembly Date	26.11.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.11.2016
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Umpaş Seramik SAN. ve TİC. A.Ş. Toplantı Salonu UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GÜNDEM.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.