UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2016

Summary Info	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	UMPAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	01.11.2016
General Assembly Date	26.11.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.11.2016
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Umpaş Seramik SAN. ve TİC. A.Ş. Toplantı Salonu UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GÜNDEM.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Umpaş Holding A.Ş.nin 26.11.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiş olup toplantı tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Gen.Krl.Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun1borsa dışı.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Hazirun1borsa içi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Umpaş Holding A.Ş.nin 26.11.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiş olup toplantı tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.