İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Nov 30, 2016

Summary Info	24.11.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	UZERB

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	18.10.2016
General Assembly Date	24.11.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.11.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No: 1 K. 2

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

8 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

11 - ''6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2015 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iyileştirici tedbirlerin sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,

13 - SPK'nın 29833736-858-E-11822 sayılı ve 04.11.2015 tarihli yazısıyla Şirketimize bildirilen, mülga Seri: IV No: 41 sayılı Tebliğin 6/1.md.,II-17.1 sayılı Tebliğin 9/6.md.,mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğin 14/1.md. ve II.15.1 sayılı Tebliğin 5/1.maddesine aykırılık gerekçesiyle SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımını gerektiren fiilerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücü edilip edilmeyeceği hususunun onaya sunulması,

14 - Dilek ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2015 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2015 Yılı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.11.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 24.11.2016 tarihinde yapılan 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.11.2016 tarihinde tescil edilmiştir..