EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Dec 21, 2016

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin Uzatılması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	EGSER

Board Decision Date	21.12.2016
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	150.000.000
Due Date For The Authorized Capital	31.12.2021
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	Madde-6

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/12/2016 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususlar karar altına alınmıştır.

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, önceden izin verilen mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresi 2016 yılı sonunda dolacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesine uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının belirlendiği üzere 150.000.000 TL olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2017 - 2021 yılları arasında yeniden belirlenmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" ile ilgili 6. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulması için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Söz konusu Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	KSS-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf