Fast Finance S.A.

AGM Information • Jul 17, 2025

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: TOMASZA MIHUŁKĘ.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Zarządzono tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------
• 4) Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w szczególności uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.------
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Pana Gabriela Pietrasika z Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Pana Marcina Śnieżka z Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Panią Monikę Grzelewską z Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Monikę Grabowską – Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Annę Grabowską-Grabiec do Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Bogusława Turko do Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Damiana Zapłatę do Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------

ad. 6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: --------------

***

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

1. uchylić dotychczas obowiązujące uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------

2. ustalić, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów "za" – 14.466.701, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------------