ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 9, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	16.01.2017
General Assembly Date	09.02.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.02.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,

4 - Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	09022017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017- genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 09.02.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış izinlere göre Banka ödenmiş sermayesinin 420.000.000.- TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana Sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 8. maddesinin , ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. -Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir. - 02.01.2017 tarihinde Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 30/12/2016 tarih ve 1411/01 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Liu Peiguo'nun ataması onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	09022017_genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi_09022017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Bankamızın 09.02.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.