Actic Group

AGM Information • May 11, 2021

ACTIC

Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ)

Actic Group AB (publ) höll under tisdagen den 11 maj sin årsstämma varvid följande beslut fattades. Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2020 fastställdes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 537 114 799 kronor, ska disponeras så att, 537 114 799 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Göran Carlson, Therese Hillman, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Daniel Nyhren Edeen och Olav Thorstad. Fredrik Söderberg valdes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes revisionsbolaget PWC, som revisor och auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2021 tillsammans med styrelsens ordförande.

revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. En möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta införs. Härutöver görs ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD anders.carlbark@actic.se 072-9805394

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-05-11 kl.17.30 CET.