DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2017

Summary Info	Şirketimiz 2016 yılına ait 42. Olağan Genel Kurul toplantısının18.04.2017 Salı Günü Saat:11:00 yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	20.02.2017
General Assembly Date	18.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	17.04.2017
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Banası Karşısı No:1 Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi.

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2016 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2016 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn Fatih KAYA'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.10.2016 tarihinde atanan Sn. Abdulkadir POLAT'ın ve Sn Abdulkadir POLAT'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 20.01.2017 atanan Sn. Ömer Faruk ÖZKAN'ın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi.

8 - 2016 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.

10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2017 faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması

12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.

13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "üret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

15 - Dilek ve temenniler

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 12 Faaliyet Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel kurul çağrı ilanı 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	VEKALATNAME 2016.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizn 2016 yılına ait 42. Olağan Genel Kurul toplantısının 18.04.2017 Salı günü saat 11:00'de Meva Oteli toplantı salonunda Halitpaşa Cad. Belediye Banası Karşısı No:1 Erzincan adresinde toplanılmasına karar verilmiştir.