FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2017

Summary Info	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	23.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	22.03.2017
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	İZMİT
Address	Asya Otel, Şahabettin Bilgisu CAd.No:135 İZMİT -KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması

3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere edilmesi ve sonuçlarının karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Huzur Hakkı ücretlerinin tespiti

6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2017 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması

8 - 2016 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi

9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

10 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

11 - 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

12 - 2016 yılında bağış yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi

13 - 2016 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	FM İMP GENEL KURUL GÜNDEME DAVET YK TR.pdf - Other Invitation Document