ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi

7 - 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi

10 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

11 - 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

12 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30032017 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	30032017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.