İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2017

Summary Info	2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	IZFAS
Reason of Correction	finansal tabloların acıklama süresi ile genel kurul toplantısının yapılacağı tarih arasındaki 21 günlük zorunlu sürenin aşılması ile hak kullanım işlemleri bölümünün seçilmemesi nedeniyle

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	28.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.03.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 ( İZMİR HİLTON OTELİ )

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması

7 - Faaliyet yılı içerinsinde yönetim kurulu üyelerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile hzuur hakkı , ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz yönetim kurulu 21.03.2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı genel kurulunun gereken lüzum üzerine , toplantının 28.03.2017 tarih ve saat 10.00'da İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 Konak/İzmir adresinde bulunan Hilton İzmir otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.