JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2017

Summary Info	2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	JANTS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	11.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	10.04.2017
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO:59 UMURLU / EFELER / AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 4. ve 6'ıncı maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Gündem Vekaletname Tadil Metni.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında; şirketimiz ortaklarının olagan olarak 11.04.2017 Salı günü saat 14:00'de Umurlu mahallesi Organize Sanayi Bölgesi no:59 Umurlu / Efeler/ AYDIN adresinde toplantıya davet edilmelerine, Aydın valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait ekteki çağrı metninde gündem, vekaletname ve tadil metni bulunmaktadır.