İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ISBIR
Reason of Correction	03.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.03.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmişti. Ancak 06.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, SPK'ndan finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre alınmış olması da dikkate alınarak, pay sahiplerinin bilgi sahibi olabilmesi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek, olağan genel kurul toplantı tarihinin 28.04.2017 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	28.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	27.04.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

10 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel kurul Daveti.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Formu Örneği.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

06.03.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.

EKLER

1-Olağan Genel Kurul Daveti

2-Olağan Genel Kurul Gündemi

3-Vekaletname Formu Örneği