FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[FBBNK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

28/02/2017

28/02/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2016

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2017

27/03/2017

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi N129 Şişli-İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi 3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası, 6. 2016 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi, 8. Bağımsız Denetçinin Seçimi, 9. 2016 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi, 10. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 12. Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

28.02.2017 tarihli ve 79 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Bankamız 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 27/03/2017 tarihinde saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere caddesi N129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin ilan metni, vekaletname taslağı, yönetim kurulu kararı ve gündemi ekte ayrıca bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2016 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının

Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8. Bağımsız Denetçinin Seçimi,

9. 2016 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

10. Personele  Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

12. Dilekler ve Kapanış.