MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2017

Summary Info	2016 Yılı Genel Kurul Çağrı Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	03.03.2017
General Assembly Date	31.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	30.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	BARBAROS BULVARI TEV-ORHAN BİRMAN İŞ MERKEZİ NO:149 KAT:8 34349 BALMUMCU/BEŞİKTAŞ-İST

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

11 - Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi,

12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ2016 .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 tarihinde Cuma Günü saat:11:00 de Şirketimizin merkezi Barbaros Bulvarı TEV-Orhan Birman İş Merkezi No149 Kat:8 Balmumcu Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Çağrı metni ve Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır,

Genel Kurul ilalanında güncelleme olarak sadece Genel Kurul bilgilendirme dokümanı eklenmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur