KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	NETAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	17.03.2017
General Assembly Date	11.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	10.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası,4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.

2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü.

4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri.

5 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması.

7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - 2016 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.

13 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OGK Toplantısına Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OGK_YK Kararı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2017 günü saat 11:00'de, 2016 yılı hesaplarını ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.