CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	22.03.2017
General Assembly Date	21.04.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	20.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

5 - 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

12 - 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması,

13 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Kar Dağıtım Tablosu 2016 Oran.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.