FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[FBBNK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

09.03.2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/03/2017

27/03/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2016

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2017

27/03/2017

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Buyukdere Caddesi N129 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

ektedir.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

ektedir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

29/03/2017

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2016 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

8. Bağımsız Denetçinin Seçimi,

9. 2016 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

10. Personele  Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

12. Dilekler ve Kapanış.

Alınan Kararlar /Görüşülen Konular

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 tarihinde, saat 14.00'ta Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, N129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23668328 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden paydan 94.116.055.325 adet paydan 934.849.730,94 TL'lik sermayeye karşılık 93.484.973.094 adet hissenin asaleten ve 6.310.822,31 TL'lik sermayeye karşılık 631.082.231 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2016 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 - Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Nesli Şaker tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- 2016 Yılı Bilançosu ile, Kar–Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi;  muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2016 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın  hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay ve Sayın Fevzi Bozer'e aylık net 12.000 TL (Onikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı  ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- 2017 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- 2016 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

Madde 10- 23 Mart 2017 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre,  prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin  yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.