İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[UZERB]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|

Esas Sözleşme Tadili	Change in Articles of Association

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 sayılı kararla;

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilerek sermayenin 4.950.000 TL'den 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve esas sözleşmenin  "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin değiştirilmesine,

2. Sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli surette yapılmasına, artırılacak sermayenin 1.850.000 TL'si  ortağımız Sayın İlhan Erem tarafından ve   1.200.000 TL'si   ortağımız Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından  1 no'lu maddede belirtilen  sermaye artırımının  nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak gerçekleştirilmesine, nakit olarak artırılan 3.050.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına,

3. Ortağımız Sayın İlhan Erem ve Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan'nın Şirketimizden olan alacaklarının sermayeye ilavesi yoluyla yapılacak tahsisli sermaye artırımında, artırılacak payların satış fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13.Maddesinin 5.Fıkrası doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarı'nda oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine;  bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 3.050.000 TL sermaye artırımı için gerekli fonun ortaklarımız Sayın İlhan Erem ve Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın Şirketimizden olan alacak tutarını aşması durumunda, farkın kendileri tarafından nakit diğer alacaklarına mahsuben  tamamlanmasına,

4. Esas sözleşme değişikliği için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ba şvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,