HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 30, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Nafiz Can PAKER Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI Üye

Serra SABANCI Üye

Mevlüt AYDEMİR Üye

Levent DEMİRAĞ Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine ,

Zekeriya YILDIRIM Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ERDEM Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Zekeriya YILDIRIM Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI Üye

M evlüt AYDEMİR Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Ayırca Yönetim Kurulumuz bünyesinde Portföy Yönetim Komitesi kurulmasına ve Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verilmiştir.

Portföy Yönetim Komitesi;

Güler SABANCI Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Sevil Sabancı SABANCI Üye

Serra SABANCI Üye

Mehmet GÖÇMEN Üye (CEO)

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey. It was also resolved that the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee shall be fullfilled by the Corporate Governance Committee.

Corporate Governance Committee:

Nafiz Can PAKER Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Mevlüt AYDEMİR Member

Levent DEMİRAĞ Member

Audit Committee:

Zekeriya YILDIRIM Chairman (Independent Board Member)

Ahmet ERDEM Member (Independent Board Member)

Early Risk Identification Committee:

Zekeriya YILDIRIM Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI Member

Mevlüt AYDEMİR Member

It was also resolved to form Portfolio Management Committee in the structure of our Board of Directors and to elect members for the Committee as follows;

Portfolio Management Committee :

Güler SABANCI Chairman

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Mehmet GÖÇMEN Member (CEO)

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.