BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2017

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	03.04.2017
General Assembly Date	28.04.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.04.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2016 yılı hesap dönemine finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

10 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	bakambalajgenelkurulilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	genelkurulbilgilendirmedokumani2016.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde saat 10.00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde yukarıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.