ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

04/04/2017

04/04/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

04/04/2017

04/04/2017

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Cumhuriyet Mah. E-5 Kuzey Yan Yol. N5 Yakacık, Istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt?un ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce?nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimiz?in yönetim kurulu üye sayısının arttırılması ve bu kapsamda ilave yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresi ile ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü?nce 27.02.2017 tarihinde tescil ve 03.03.2017 tarih ve 9276 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nde ilan edilen 24.02.2017 tarihli Olağan Genel Kurul kararında 4 (dört) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 5 (beş) olarak belirlenmesine, Şirketimiz?in 24.02.2017 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *** adresinde mukim, *** T.C. kimlik no?lu Sayın Emre Alkin?in, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.