İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2017

Summary Info	2016 YILI GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	IZFAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	28.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.03.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 ( İZMİR HİLTON OTELİ )

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması

7 - Faaliyet yılı içerinsinde yönetim kurulu üyelerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile hzuur hakkı , ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü, saat 10.00'da, İsmet Kaptan mah.GaziOsmanpaşa Bulv. No :7 HİLTON OTELİ KONAK İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23642029 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Musa ACAR ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 07.03.2017 tarih ve 9278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ve Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket Portalında en az 21 gün önce ilan edilmek süreti ile süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 11.250.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 11.250.000 adet paydan; 7.258.231 sermayesine isabet eden 3.258.125 adet payın asaleten, 4.000.106 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM tarafından, elektronik genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Mehmet Çiydem atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1140861490684495192.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU İZMİR TİCARET SİCİLİNDEN 07.04.2017 TARİHİNDE TESCİL VE İLAN EDİLMİŞTİR.