DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 11, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.04.2017
General Assembly Date	12.05.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	11.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Cadde No.1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,

8 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan seçimin onaylanması,

9 - II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

12 - 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

13 - 2016 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Deva Genel Kurul Çağrı İlanı 2016.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.