KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[NETAS]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak; aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:

1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat Altay

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyesi: Öner Tekin

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Çağatay Özdoğru

Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız

2.Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53244 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-21 sayılı yönetim kurulu kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53243 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-20 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında hazırlanan Temsil ve İlzama ilişkin 28/12/2015 tarih ve [I] sayılı İç Yönerge ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 55096 yevmiye numarası ile 29/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-22 sayılı yönetim kurulu kararına göre belirlenen imza yetkililerinin ve yetkilerinin aynen devamına,

3.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;

4.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

5.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.