ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 11, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	27.03.2017
General Assembly Time	15:30
Record Date	26.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi

3 - 2016 Yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmını okunması

4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2016 Yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

8 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - 2017 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27 Mart 2017 günü saat 15:30'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, tutanak yazmanlığına Remzi KARATAL' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2016 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2016 yılı dağıtılabilir karından %142 (brüt), %120,70(net) oranında kâr payının 29/03/2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 7- Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 8- 2016 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 9- 2017 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Çimsa Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimsa Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş olup 11 Nisan 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.