YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	11:30
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması.

4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2016 yılı kar/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cagri genelkurul2017.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BilgilendirmeDökümanı2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker Yıldırım'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı H. Şenay Akıncı Özertan'ı görevlendirmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi esnasında hissedarların vergi cezası ve hisselerin değeri hakkındaki soruları Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandı.

3- Denetçi raporlarının özeti, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

4- 2016 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve finansal tabloların müzakeresi esnasında söz alan Yatırımcı'nın sektördeki daralmanın geçici olup-olmadığı konusundaki sorusunu Toplantı Başkanlığı tarafından cevap verildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 1 Mart 2017 tarih ve 1037 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.

7- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Eren Mantaş, Fabio Foschi, Mehmet Hacıkamiloğlu ve Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

8- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( a m ember firm of KPMG International Cooperative )'nin Denetçi olmasına karar verildi.

9- 2016 yılı içinde toplam 2.000 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

10- Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.